Die märchenhaften Reichtümer des FIFA-Finanzchefs Don Julio Grondona: woher kommen mehr als 100 Millionen Dollar auf seinen Auslandskonten?

 •  • 17 Comments

Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ich habe es im Frühsommer 2007 in Zürich aufgenommen, als es Sepp und Don Julio noch besser ging. Mittlerweile haben sie weniger zu lachen, der FIFA-Präsident und sein Senior Vice President und Chef der FIFA-Finanzkommission, Don Julio Humberto Grondona. Die unfassbaren Details über Grondonas Auslandskonten, die seit einigen Wochen in argentinischen Medien verhandelt werden, sind gewiss nur die Spitze des Eisberges. Es geht um Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung und derlei Vergehen – um Korruption natürlich auch. Aktenzeichen C 28.078/2011. Nach meiner Rechnung, mit einigen Unbekannten und Unsicherheiten, reden wir über mehr als 100 Millionen Dollar…


Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ich habe es im Frühsommer 2007 in Zürich aufgenommen, als es Sepp und Don Julio noch besser ging.

Mittlerweile haben sie weniger zu lachen, der FIFA-Präsident und sein Senior Vice President und Chef der FIFA-Finanzkommission, Don Julio Humberto Grondona. Die unfassbaren Details über Grondonas Auslandskonten, die seit einigen Wochen in argentinischen Medien verhandelt werden, sind gewiss nur die Spitze des Eisberges. Es geht um Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung und derlei Vergehen – um Korruption natürlich auch.
Aktenzeichen C 28.078/2011.
Nach meiner Rechnung, mit einigen Unbekannten und Unsicherheiten, reden wir über mehr als 100 Millionen Dollar, die der Grondona-Clan im Ausland geparkt hat. Und das sind nur die Konten, deren Salden wir nun kennen (komplette Kontoauszüge mit Absendern und Zahlungsgründen kennen wir nicht). Wir ahnen, dass Grondona viele andere Konten hat, zum Beispiel in Steueroasen in der Karibik, manche Details sind in den vergangenen Jahren im Laufe anderer Affären ansatzweise publik geworden.
Noch einmal: Julio Grondona (wer mehr zu seiner Vita lesen will, lese zum Beispiel, Ezequiel Fernández Moores) ist nicht irgendein FIFA-Funktionär:

  • er ist Blatters Stellvertreter als Senior Vice President
  • er ist Chef der FIFA-Finanzkommission (durchsetzt mit Gaunern, aber die Zusammensetzung der Kommissionen ist mal eine andere Geschichte)
  • er ist zeichnungsberechtigt für die FIFA
  • e…

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Herbert #1

Jens, sie leben gefährlich. Denk ich mal.

Schade, spanisch kann ich nicht. Dass Daniel Pellegrino nicht mehr unter den Lebenden ist, kann man jedoch auch so erkennen. Oder vllt. gibt´s den gar nicht und hat´s den nie gegeben.
Vllt. gibt es Banker mit Fussballidealismus, die genug haben und jetzt nur noch ihren Gang vors Jüngste Gericht vorbereiten müssen. ;-)

Zurzeit habe ich nur drei Fragen:
1. Wie lange dürfen die FIFA-Oberen noch so befreit lachen ( siehe oben) ?
2. Wie lange will man die Fussballwelt (F- und G-Klasse eingeschlossen ) noch zum Narren halten ?
3. Kann man in der FIFA überhaupt noch etwas säubern, so verkifft wie der Laden scheint ?

Jens Weinreich #2

Meine argentinischen Freunde sagen, Daniel P sei sein Fahrer gewesen. Ein FIFA-Insider sagt: Daniel war ein sehr netter Kerl und mehr als Fahrer für Don Julio – eher Sekretär, so wie Sepp ja auch mehrere hat.

Ihre Fragen könnten Sie, zum Beispiel, an den BT-Sportausschuss und die Fußballexperten Riegert und Günther senden. Nur mal so.

Daniel Drepper #3

Ich finde bemerkenswert, dass es in Argentinien diese Ermittlungen überhaupt gibt. Respekt an die Behörden dort drüben!

Michael #4

Hallo,

für alle die sich ein bisschen mit den Daten beschäftigen wollen habe ich die Bilder mal durch einen online-OCR-Dienst gejagt damit man das Ganze auch in Textform hat – denn copy/paste macht das suchen nach einzelnen IBANs etc. doch deutlich einfacher.

Einmal die rohe Version:
http://pastebin.com/xNFF3W3J

Und einmal eine Version bei der ich versucht habe das ganze Datenbank-Kauderwelsch rauszuschmeißen ohne dabei sinnvolle Daten zu entfernen:
http://pastebin.com/yPx8tXA3

Am Ende noch den Hinweis auf
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number#IBAN-Struktur_in_verschiedenen_L.C3.A4ndern

viel Spass damit :)

ferenc_i #5

Eventuell ein Verständnis-Hinweis: Festgeld übersetzt LEO nicht mit fiduciary deposit. Letzteres ist wohl ein Treuhandkonto.

Jens Weinreich #6

Danke für den Hinweis. Werde es korrigieren. (Ärgert mich auch, weil ich meinte, das über Leo übersetzt zu haben. Ist mir wohl im Eifer des Gefechts passiert.)

Allerdings: Treuhandkonto auf demselben Konto? Muss das nicht immer ein gesondertes Konto sein?

Böhmische Dörfer für mich.

pecas #7

Grandiose Arbeit!
Hoffentlich brennt der Filz bald einmal ab; noch mehr stinken kann das dann auch nicht mehr.

Anfal Inc. #8

Anfal Inc.

http://www.corporationwiki.com/Texas/Austin/anfal-inc/36504404.aspx

führt zu

http://www.corporationwiki.com/Texas/Austin/mohammad-ovais/36504407.aspx

Ein Muhammad Ovais:

http://qa.linkedin.com/pub/muhammad-ovais/20/447/666

Muhammad Ovais’s Experience

Manager Audit and Taxation
Dr. Sultan Hassan Al Dosari Auditing and Accounting Doha, State of Qatar
June 2009 – Present (2 years 6 months)

Audit Senior
M.Yousuf Adil Saleem and Co. Chartered Accountants (Member firm of Deloitte)

ferenc_i #9

@ JW: De Rien! :-) Ich würde denken, dass ein Treuhandkonto schon ein eigenes Konto ist (letztlich muss der Treuhänder ja seine Kohlen und das Treuhandvermögen auseinander halten können). Aber ich segle in solchen Dingen auch auf dünnen Eis & gebe die Frage an hoffentlich mitlesende Experten weiter…

Jens Weinreich #10

ooops. Das Blog war nun mal wieder zwei Tage kaum erreichbar. Grondonas Konten haben für Traffic gesorgt. Wenn mich nicht alles täuscht, kann jetzt wieder diskutiert werden. Wobei die Debatte doch aufgrund technischer Unzulänglichkeiten (allein meine Schuld) abgewürgt worden ist.

Sorry.

Axel #11

Dann zieh doch endlich um :)

das ist doch ne Sache wenn die Daten gezogen sind von maximal 6 h.

Haidhauser #12

@Axel
fully agree
Ich schau hier gerne und oft vorbei, aber es ist in zunehmendem Maße ein Geduldsspiel geworden…
Grade bei so brisanten Themen wie im Moment ist der lahme Server ein echter Diskussionskiller.

Dennoch einzigartig!

cf #13

Wer sich das Wochenende mit Lektüre über Leben und Wirken von Don Vito Julio versüßen möchte — Ezequiel Fernández Moores hat auf der playthegame-Webseite ein bisschen was zur Person aufgeschrieben: Don Julio’s monument

In my 32 years in AFA I had more accusations against me than Al Capone did, and I never had to endure a penalty for such allegations.

Ralf #14

Peter Burghardt und Thomas Kistner in der SZ (Printausgabe vom 17.12.): Mehr Klagen als Al Capone – In Argentinien wird gegen Fifa-Vize Grondona ermittelt

Zu Wochenmitte gab der Bundesrichter Claudio Bonadio in Buenos Aires bekannt, dass er bei Argentiniens Zentralbank sowie bei Geldhäusern in der Schweiz, Spanien und den USA Einsicht in mutmaßliche Konten des Patrons verlangen werde.
[…]
Andere Beträge werden Unternehmen wie Litemax Enterprise Corp. bei der Credit Suisse First Boston oder Anfal Inc. bei der Bank of America zugerechnet. Addiert man alles, kommt man auf mehr als 100 Millionen Dollar. Es ist mysteriös. Eine weitere angeblich involvierte Bank dementiert, dass es die ihr zugeordnete Kontonummer überhaupt gibt.
[…]
Zu einer in US-Medien kolportierten Summe von 78 Millionen Dollar an die Afa sagte Katars Bewerberchef Hassan Al-Thawadi der SZ, der Betrag sei bei einer Profilrecherche als Afa-Defizit vermerkt und von einem Mitarbeiter als Hilfe vorgeschlagen worden – man habe aber nie bezahlt.

Ralf #15
Ralf #16
Ralf #17

Thomas Kistner in der SZ: Der Mann, den alle Don Julio nannten

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